Cómo verificamos.
Primero, la evidencia.

Una pregunta, respondida con evidencia

Cada revisión parte de la pregunta que realmente tiene el comprador: ¿es este proveedor quien dice ser y es seguro pagar en la cuenta que me ha indicado? Según el paquete, añadimos si la dirección corresponde a un centro en funcionamiento y si las instalaciones pueden producir lo prometido.

Respondemos con registros y observaciones, no con impresiones. Cuando algo no puede confirmarse, el informe lo dice y explica qué permitiría cerrar esa laguna.

Las fuentes que consultamos

Las fuentes dependen del paquete que elija. Cada fuente utilizada se cita en el informe con la fecha de consulta.

Las fuentes oficiales se consultan en días laborables turcos. Si un registro no está disponible o está incompleto, esa limitación se documenta en lugar de suplirse con una suposición.

Cómo se desarrolla una revisión

Su área de trabajo muestra cada etapa a medida que ocurre. En Pro y Enterprise se incluyen los pasos de campo; Lite es una revisión documental.

1. Revisión del alcance: confirmamos el proveedor, el producto y las preguntas de su solicitud.
2. Solicitud de información: si un documento permitiera realizar una comprobación, se lo pedimos en su área de trabajo.
3. Revisión de fuentes oficiales: se consultan y documentan los registros mercantiles, la gaceta, los datos fiscales y los poderes de representación.
4. Comprobación exterior de la dirección (Pro y Enterprise): la dirección se observa desde fuera y la observación queda fechada.
5. Cita y revisión de las instalaciones (Enterprise): se informa al proveedor, se confirma una cita y se realiza la visita acordada.
6. Borrador del informe: los hallazgos se redactan con su evidencia, sus limitaciones y los siguientes pasos.
7. Control de calidad y aprobación: el borrador se revisa y se aprueba antes de que usted reciba nada.
8. Entrega: el informe aprobado aparece en su área privada como una versión definitiva.

Cómo se califican los hallazgos

Cada hallazgo del informe pertenece a una de cuatro categorías. La redacción es deliberada para que vea de un vistazo qué se apoya en un registro y qué no.

Además de los hallazgos individuales, cada comprobación documental se marca como Correcto, Precaución o Señal de alerta, y cada hallazgo tiene una prioridad: Alta, Media, Baja o Información. El informe concluye con una puntuación de confianza del proveedor de 1 a 10, su justificación y una decisión: continuar, continuar con precaución o no recomendado.

Cada hallazgo remite a su evidencia

Cada evidencia recibe una referencia —E01, E02, etc.— con su tipo, su fuente y la fecha de registro. Cada hallazgo indica la evidencia en que se basa, la limitación aplicable y la acción que recomendamos.

En el informe de muestra público, el hallazgo F01 se titula «Pago solicitado en la cuenta de otra empresa» y se basa en E02 y E04: la factura proforma y la comprobación de la cuenta bancaria. También se indica la limitación: se desconoce la relación entre ambas empresas.

Control de calidad y aprobación

Los borradores y la evidencia de trabajo permanecen en el equipo hasta que se aprueba el informe. Cada informe terminado pasa un control de calidad documentado y después lo aprueba el director general.

Los informes finales llevan el nombre, el cargo y la aprobación registrada de Recep Çevik. Una vez entregada, la evaluación se conserva como versión definitiva, de modo que el informe en el que usted se basa no puede cambiar después.

Lo que nunca hacemos

• No nos hacemos pasar por compradores, funcionarios ni nadie más para obtener información. Lite y Pro no implican contactar ni interrogar al proveedor.
• No accedemos a bases de datos no públicas, a información protegida por el secreto bancario ni a expedientes judiciales o de ejecución que la ley no nos permite consultar.
• En Lite y Pro no revelamos al proveedor su identidad ni quién solicitó la revisión.
• No entramos en ninguna instalación sin acuerdo. En Pro la dirección se observa desde fuera; las visitas Enterprise solo se realizan con aviso previo al proveedor, cita confirmada y acceso acordado.
• No publicamos perfiles de proveedores. Los hallazgos se entregan en su área privada.

Los límites de una verificación

• Un informe recoge lo que pudo verificarse en el momento de la revisión y dentro del alcance del paquete elegido. Los registros pueden cambiar después de la entrega.
• Una empresa registrada, una dirección que coincide o una máquina visible no demuestran por sí solas solidez financiera, fiabilidad comercial ni capacidad de producción disponible.
• Las declaraciones del proveedor se registran como declaraciones. La información no disponible se enumera, no se presupone.
• Las conclusiones sobre capacidad en Enterprise se limitan a la evidencia y al alcance acordados para la visita.
• Un informe reduce el riesgo, pero no garantiza el rendimiento futuro de un proveedor. Utilícelo junto con sus propios controles contractuales, de pago, técnicos y de calidad.